Un juez federal con sede en San Isidro acusó formalmente de lavado de dinero al exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, como parte de una investigación sobre una transferencia vinculada a una empresa asociada con Federico “Fred” Machado, quien fue imputado en Estados Unidos en 2021 por cargos de fraude y lavado de dinero.
La resolución también ordenó un congelamiento de los bienes del economista libertario por un valor de 1.000 millones de pesos (US$650,000 al tipo de cambio oficial) y le impidió salir del país.
El caso busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos y establecer si Espert participó en operaciones destinadas a introducir dinero de fuentes ilícitas en el sistema financiero legítimo.
La investigación se centra en transacciones financieras vinculadas a Machado, quien también está bajo investigación en EE.UU. por sus presuntas vinculaciones con actividades delictivas.
Espert se postuló para la presidencia en 2019 y fue elegido para la Cámara Baja en 2021, representando a la provincia de Buenos Aires.
En 2025, ante la creciente presión política y un intenso escrutinio mediático, retiró su candidatura como candidato principal de LLA para la delegación provincial de Buenos Aires ante la Cámara de Diputados antes de las elecciones de mitad de mandato de octubre.
El presidente Javier Milei defendió públicamente a su compatriota libertario, asegurando que era el objetivo de una operación política. Espert posteriormente solicitó una licencia para ausentarse de su escaño en el Congreso.
La investigación
La imputación llega después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara las mociones para desestimar el caso presentadas por la defensa de Espert, permitiendo que la investigación por lavado de dinero continuara.
El tribunal no encontró indicios de irregularidades que justifiquen invalidar las medidas de investigación ni de violaciones específicas de los derechos constitucionales del exlegislador.
La investigación tiene como objetivo establecer el origen y el destino de los US$200,000 que Espert supuestamente recibió de una empresa guatemalteca vinculada a Machado, quien está bajo investigación en EE.UU. por presuntas infracciones relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
La defensa había impugnado varios aspectos de la investigación, incluyendo el testimonio de testigos obtenido sin previo aviso a los abogados de Espert, las solicitudes de información financiera y de bienes, y el uso de informes de inteligencia y análisis de dispositivos electrónicos.
Los jueces de la Corte de Apelaciones, Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones, concluyeron que el acusado no logró demostrar un daño específico que justificara la anulación del proceso.
Con información de Ámbito
